| 會議種類 |
常會(實體) |
| 開會日期及時間 |
112年5月29日 09:00 |
| 開會地點 |
南部科學園區台南市善化區北園一路7號 |
| 報到開始時間 |
08:30 |
| 報到地點 |
同開會地點 |
| 股票最後買進日 |
112年3月28日 |
| 股票最後過戶日 |
112年3月30日 |
| 股票停止過戶期間 |
112年3月31日至112年5月29日 |
| 議事項目 |
一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.111年度盈餘分配情形報告。
5.本公司募集公司債執行情形報告。
6.訂定買回本公司股份轉讓員工辦法報告。
7.買回本公司股份執行情形報告。
8.其他報告事項。
二、承認、討論及選舉事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年全年度盈餘分配表案。
3.討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
4.討論本公司章程修訂案。
5.討論本公司股東會議事規則修訂案。
6.增選本公司一席獨立董事案。
7.討論解除董事競業禁止限制案。
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| 受理提案 |
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月18日起至民國112年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 和鑫光電股份有限公司股務辦事處，台北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
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| 受理提名候選人 |
受理獨立董事提名公告：
本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 112 年 3 月 18 日起至民國 112 年 3 月 28 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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| 股東行使表決權方式 |
一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國112年04月29日至112年05月26日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
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| 委託書徵求人或受託代理人 |
一、徵求人：元大證券股份有限公司
二、徵求場所：
1.元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 2586-5859
地址：台北市承德路3段210號1樓、B1或B2
2.全通事務處理股份有限公司
電話：(02)2521-2335
詳細資料請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，輸入
證券代號「3049」查詢。
三、徵求期間：112年 4 月 29 日至 112 年 5 月 19 日。
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| 紀念品資訊 |
一、紀念品：統一超商商品卡50元。
二、股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
(一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
1. 領取期間：(例假日除外)112年4月29日至112年5月19日。
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
3. 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票之股東：
1. 領取時間：112年5月25日至112年5月26日、112年5月29日共3日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應繳交文件：電子投票議案表決結果或開會通知書或身分證明文件影本。
(三) 採親自出席股東會之股東：
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東：
1. 領取時間：112年5月25日及112年5月26日共2日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應繳交文件：開會通知書或身分證明文件影本。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。
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| 會議相關資料 |
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