1.報告事項：
  (1)：民國114年度營業報告
  (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
  (3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
  (4)：本公司募集公司債執行情形報告
  (5)：其他報告事項
2.承認事項
  (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
  (2)：承認民國114年全年度盈虧撥補表案

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月
30日起至民國115年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國115年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回
覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所： 精金科技股份有限公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

不適用。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：自民國115年05月13日至115年06月09日止。
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e服務｣。
　　　【網址：https://www.stockservices.tdcc.com.tw】

尚無資料。

一、紀念品：即享卡100元。
二、股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 
三、紀念品領取方式：
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
             1. 領取期間：(例假日除外)115年5月13日至 115年6月3日。
                                   (各徵求場所得視徵求狀況，得提早結束徵求)
             2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
             3. 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東：
             1. 領取時間：115年6月10日至115年6月12日，
                                 上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應繳交文件：電子投票議案表決結果或開會通知書或身分證明文件影本。
      (三) 採親自出席股東會之股東：於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東：            
            1. 領取時間：115年6月10日至115年6月11日共2日，
                                上午9:00至下午4:30。
            2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
            3. 應繳交文件：開會通知書或身分證明文件影本。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。