| 會議種類 |
常會(實體) |
| 開會日期及時間 |
112年6月20日 09:30 |
| 開會地點 |
桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心B02會議室) |
| 報到開始時間 |
08:30 |
| 報到地點 |
同開會地點。 |
| 股票最後買進日 |
112年4月19日 |
| 股票最後過戶日 |
112年4月21日 |
| 股票停止過戶期間 |
112年4月22日至112年6月20日 |
| 議事項目 |
一、報告事項：
(一)、111年度營業及決算報告。
(二)、審計委員會審查報告。
(三)、111年度員工及董事酬勞之分派報告。
(四)、其他報告事項。
二、承認、討論及選舉事項：
(一)、承認111年度決算表冊案。
(二)、承認111年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利：1.2元／股)
(三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)、討論解除本公司第11屆董事競業禁止案。
(六)、選舉本公司第12屆董事案。
(七)、討論解除本公司第12屆董事競業禁止案。
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| 受理提案 |
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月1日起至民國112年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 信昌電子陶瓷股份有限公司股務辦事處，臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
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| 受理提名候選人 |
受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額4席，獨立董事應選名額為3席，擬訂於民國112年4月1日起至民國112年4月11日止受理提名，詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董監事相關公告」，網址：http://mops.twse.com.tw。
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| 股東行使表決權方式 |
一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(一)行使期間：民國112年 5月21日起至112年6月17日止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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| 委託書徵求人或受託代理人 |
一、徵求人：中國信託商業銀行股份有限公司
二、徵求場所：中國信託商業銀行股份有限公司
電話：(02) 6636-5566
地址：台北市懷寧街70號
詳細地點請至「委託書公告資料免費查詢」，網址：
https://free.sfi.org.tw，輸入證券代號「6173」查詢。
三、受託代理間：112 年 5 月 22 日至 112 年 6 月 12 日。
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| 紀念品資訊 |
一、紀念品：美式鄉村格紋野餐墊組一組。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者或親自出席股東會者。
三、紀念品領取方式：
(一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)
1.領取期間：(例假日除外)112年 5 月 22 日至 112 年 6 月 12 日。
上午9:00至下午5:00
2.領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。
3. 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票之股東：
1. 領取時間：112 年 6 月 17 日、6月19日至 6 月 20日共3日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應繳交電子投票議案表決結果並出示身分證明文件正本。
(三) 採親自出席股東會之股東：
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)：
1. 領取時間：112年 6 月 17 日、 112年 6 月 19 日共 2 日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應繳交文件：開會通知書或出示身分證明文件正本。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。
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| 會議相關資料 |
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