一、報告事項：
        (一)、113年度營業及決算報告。
        (二)、審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。
        (三)、113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
        (四)、113年度現金股利分派情形報告。
        (五)、本公司機器設備及無形資產之折舊及攤銷方法會計估計變動報告。
        (六)、其他報告事項。      
二、承認及討論事項：
        (一)、承認113年度營業報告及決算表冊案。
        (二)、承認113年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利：0.5元／股)
        (三)、討論修訂本公司章程案。
        (四)、討論修訂本公司背書保證管理辦法案。
        (五)、討論解除董事競業禁止案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 114年2月27日起至民國114年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：華新麗華股份有限公司股務聯辦室，臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
 一、該議案非股東會所得決議者。
 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
 三、該議案於公告受理期間外提出者。
 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

不適用

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：民國114年04月16日起至114年05月13日止。
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e服務｣。
　　　【網址：https://www.stockservices.tdcc.com.tw】

三、視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用)
       (一)本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱
　　      集保公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公
　　　  司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保
　　      公司官方網頁股東會視訊會議專區。
　　(二)股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年4月16日起至114年5月13日，於
　　　   集保公司平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登
　　       記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託
　　　   代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並
　　       於民國114年4月16日起至 114年5月13日下午四時前，送達股務機構（地址
　　　   ：臺北市內湖區行善路398號8樓 本公司股聯辦室）辦理登記，並於股東會
　　　    當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
　　 (三)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗
　　　    力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議
　　　    時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總
　　　    數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第
　　　    44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

一、徵求人：中國信託商業銀行股份有限公司
二、徵求場所：(1)中國信託商業銀行股份有限公司
               電話：(02) 6636-5566
               地址：臺北市懷寧街70號。
                          (2)全通事務處理股份有限公司  電話：(02) 2521-2335
                          (3)長龍會議顧問股份有限公司  電話：(02) 2388-8750
                          詳細地點請至「委託書公告資料免費查詢」，網址：
                          https://free.sfi.org.tw，輸入證券代號「1605」查詢。
三、徵求期間：114年 4 月 16日起至114 年 5 月 7 日止。

一、紀念品：永續益田米(白米/每包1,000公克)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 
三、紀念品領取方式：
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
             1. 領取期間：(例假日除外)114年4月16日至 114年5月7日。
                                   (各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
             2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
             3. 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票/參與視訊會議之股東：
             1. 領取時間：114年5月14日至114年5月16日共3日，
                                   上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點：臺北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應繳交文件：電子投票議案表決結果或開會通知書或身分證明文件影本。
      (三) 採親自出席股東會之股東：
             於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東：            
            1. 領取時間：114年5月15日至114年5月16日共2日，
                                  上午9:00至下午4:30。
            2. 領取地點：臺北市內湖區行善路398號9樓。
            3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件影本。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。