| 會議種類 |
常會(視訊輔助) |
| 開會日期及時間 |
112年5月19日 09:00 |
| 開會地點 |
臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 |
| 報到開始時間 |
08:00 |
| 報到地點 |
同開會地點。 |
| 股票最後買進日 |
112年3月16日 |
| 股票最後過戶日 |
112年3月20日 |
| 股票停止過戶期間 |
112年3月21日至112年5月19日 |
| 議事項目 |
一、報告事項：
(一)、111年度營業及決算報告 。
(二)、審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。
(三)、111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)、111度現金股利分派報告。
(五)、其他報告事項。
二、承認、討論事項及選舉事項：
(一)、承認111年度營業報告及決算表冊案。
(二)、承認111年度盈餘分配案。
(三)、討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股案。
(四)、討論修訂本公司章程案。
(五)、討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。
(六)、討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(七)、選舉本公司第二十屆董事案。
(八)、討論解除新任董事競業禁止案。
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| 受理提案 |
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 112年3月6日起至民國112年3月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：華新麗華股份有限公司股務聯辦室，臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
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| 受理提名候選人 |
受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額為7席，獨立董事應選名額為4席，擬訂於民國112年3月6日起至民國112年3月16日止受理提名，詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董監事相關公告」，網址：https://mops.twse.com.tw。
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| 股東行使表決權方式 |
一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(一)行使期間：民國112年04月19日起至112年05月16日止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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| 委託書徵求人或受託代理人 |
一、徵求人：中國信託商業銀行股份有限公司
二、徵求場所：(1)中國信託商業銀行股份有限公司
電話：(02) 6636-5566
地址：臺北市懷寧街70號。
(2)全通事務處理股份有限公司 電話：(02) 2521-2335
(3)長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02) 2388-8750
詳細地點請至「委託書公告資料免費查詢」，網址：
https://free.sfi.org.tw，輸入證券代號「1605」查詢。
三、徵求期間：112年 4 月 19日起至 112 年 5 月 10日止。
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| 紀念品資訊 |
一、紀念品：千金米一包(白米/每包1,000公克)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
(一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
1. 領取期間：(例假日除外)112年4月19日至 112年5月10日。
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
3. 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票/參與視訊會議之股東：
1. 領取時間：112年5月17日至112年5月19日共3日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：臺北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應繳交文件：電子投票議案表決結果或開會通知書或身分證明文件影本。
(三) 採親自出席股東會之股東：
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東：
1. 領取時間：112年5月17日至112年5月18日共 2 日，上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：臺北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件影本。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。
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| 會議相關資料 |
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