一、報告事項：
       (一)、民國114年度營業報告。
       (二)、民國114年度審計委員會查核報告。
       (三)、民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
       (四)、其他報告。
二、承認、討論及選舉事項：
       (一)、承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
       (二)、承認民國114年度盈餘分派案。
       (三)、討論本公司資金貸放作業程序修訂案。
       (四)、本公司董事全面改選案。
       (五)、討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年4月2日起至民國115年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 精成科技股份有限公司股務辦事處（臺北市內湖區行善路398號8樓）。是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額為5席，獨立董事應選名額為4席，擬訂於民國115年4月2日起至民國115年4月13日止受理提名，詳細內容請參照採候選人提名制選任董監事相關公告，網址：https://mops.twse.com.tw。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：民國115年05月19日起至115年06月15日止。
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e服務｣。
　　　【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

尚無資料。

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