一、報告事項：
       (一)民國一○七年度營業報告。
       (二)監察人報告：審查民國一○七年度決算表冊報告。
       (三)民國一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
       (四)其他報告事項。
二、承認及討論事項：
       (一) 承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
       (二) 承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利：0.4元／股)
       (三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
       (四) 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
       (五) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
       (六) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年
4月1日起至民國108年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於民國108年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
                   函件寄送。
受理處所： 台灣精星科技股份有限公司股務辦事處：臺北市內湖區
                   行善路398號8樓
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。
    四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。

不適用。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：民國108年05月13日至108年06月09日止
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
　　　【網址：https://www.stockvote.com.tw】

一、受託代理人：凱基證券股份有限公司
二、受託代理場所：凱基證券股份有限公司
                      電話：(02) 2389-2999
                      地址：台北市慶南路一段2號1、5樓
三、受託代理間：108 年 5 月 13 日至 108 年 6 月 6 日。

一、紀念品：密封儲存罐。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者。 
三、紀念品領取方式：
       (一) 採受託代理出席之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)：
             1. 領取時間：108 年 5 月 13 日至 108 年 6 月 6 日。
             2. 領取地點：台北市慶南路一段2號1、5樓。
             3. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東：
             1. 領取時間：108 年 6 月 10 日至 108 年 6 月 12 日共3日，
                                   上午8:30至下午5:00。
             2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應備文件：身分證明文件(有照片)或電子投票議案表決結果。
      (三) 採親自出席股東會者：
            於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)：            
            1. 領取時間：108 年 6 月 10 日至 108 年 6 月 11 日共2日，
                                  上午8:30至下午5:00。。
            2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
            3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。