一、報告事項：
　　(一)本公司民國105年度營業報告。
　　(二)本公司監察人查核民國105年度決算書表。
　　(三)本公司民國105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
　　(四)其他。
二、承認、討論及選舉事項：
　　(一)承認民國105年度營業報告書及財務報告案。
　　(二)承認民國105年度盈餘分派案。
　　(三)討論修正公司章程案。
　　(四)討論修正本公司內部規章案。
　　　　1.董事及監察人選舉辦法並更名為董事選舉辦法。
　　　　2.股東會議事規則。
　　　　3.取得或處分資產處理程序。
　　　　4.背書保證辦法。
　　　　5.資金貸予他人作業程序。
　　(五)選舉事項：改選11名董事(含4名獨立董事)。
　　(六)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司 提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 106年
4月5日起至民國106年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國106年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：華邦電子股份有限公司股務辦事處，臺北市內湖區行善路398號8樓。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。

受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額為 7席，獨立董事應選名額為4席，擬訂於民國106年4月5日起至民國
106年4月14日止受理提名，詳細內容請參公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董
監事相關公告」，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
網址：https://mops.twse.com.tw。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：106年05月14日至106年06月10日止。
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
　　　【網址：https://www.stockvote.com.tw】

一、徵求人：中國信託商業銀行股份有限公司信託部
　　電話：(02)6636-5566 地址：台北市懷寧街70號。
　　（其他詳細地點請參證基會網址： https://free.sfi.org.tw，點選「查詢委書公
　　告開會資料由此進入」查詢，公司名稱請輸入「華邦電子股份有限公司」或「
　　2344」。)
二、徵求期間：民國106年05月15日起至106年06月05日止

一、品名：抗菌香皂1組(4個)(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、發放時間：106/06/09(星期五)、106/06/12 (星期一)，共二天。
三、發放地點：本公司股務室(臺北市內湖區行善路398號9樓)。