| 會議種類 |
常會(實體) |
| 開會日期及時間 |
109年6月12日 09:00 |
| 開會地點 |
臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 |
| 報到開始時間 |
08:00 |
| 報到地點 |
同開會地點。 |
| 股票最後買進日 |
109年4月9日 |
| 股票最後過戶日 |
109年4月13日 |
| 股票停止過戶期間 |
109年4月14日至109年6月12日 |
| 議事項目 |
一、報告事項：
(一)本公司民國108年度營業報告。
(二)本公司審計委員會查核民國108年度決算書表報告。
(三)本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)本公司民國108年度現金股利分派報告。
(五)其他報告事項。
二、承認、討論及選舉事項：
(一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認本公司民國108年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利：0.1元／股)
(三)討論修正本公司背書保證作業程序案。
(四)選舉事項：選舉第12屆董事。
(五)討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
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| 受理提案 |
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 華邦電子股份有限公司股務辦事處
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
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| 受理提名候選人 |
受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額為7席，獨立董事應選名額為4席，擬訂於民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理提名，詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董監事相關公告」，網址：https://mops.twse.com.tw。
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| 股東行使表決權方式 |
一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(一)行使期間：民國109年05月13日起至109年06月09日止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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| 委託書徵求人或受託代理人 |
一、徵求人：中國信託商業銀行股份有限公司
二、徵求場所：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
電話：(02) 6636-5566
地址：台北市懷寧街70號。
全通事務處理股份有限公司 電話：(02) 2521-2335
長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02) 2388-8750
中國信託綜合證券股份有限公司高雄分公司 電話：(07) 2151-166
詳細地點請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，輸入
證券代號「2344」或公司名稱「華邦電」查詢。
三、徵求期間：109年 5 月 13 日起至 109 年 6 月 3 日止。
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| 紀念品資訊 |
一、紀念品：洗手慕斯500ml。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
(一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
1. 領取期間：(例假日除外)109年 5 月 13 日至 109 年 6 月3 日。(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
3. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票之股東：
1. 領取時間：109 年 6 月 10日至 109 年 6 月 12日共3日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
3. 應備文件：身分證正本。
(三) 採親自出席股東會者：
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東：
1. 領取時間：109年 6 月 10日至 109年 6 月 11日共 2 日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。
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| 會議相關資料 |
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