一、報告事項：
       (一)106年度營業及決算報告。
       (二)審計委員會審查報告。
       (三)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。
       (四)其他報告事項。
二、承認及討論事項：
       (一)承認106年度營業報告及決算表冊案。
       (二)承認106年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利：1元／股)
       (三)討論修訂本公司章程案。
       (四)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。
       (五)討論解除董事競業禁止案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 107年
3月9日起至民國107年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國107年3月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：華新麗華股份有限公司股務室，臺北市內湖區行善路398號8樓。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。

不適用。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：民國107年04月25日起至107年05月22日止。
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
　　　【網址：https://www.stockvote.com.tw】

尚未公告。

一、品名：LED露營燈一個。
                  （紀念品數量不足時，將提供等值商品）。
二、股東會紀念品發放原則：
        (1)股東持股不限股數，均予發放紀念品。
        (2)以電子方式行使表決權者，請憑開會通知書及出席簽到卡、或印出
           「股東會電子投票平台-股東e票通」之「議案表決情形」頁面、或
             身分證明文件，其中任一文件即可領取紀念品。
三、發放時間：
        1.電子投票股東領取期間：107/5/23(星期三)~107/5/25 (星期五)共三天。上午8:30至下午5:00。
        2.股東如未能參加股東會僅領取紀念品者，領取期間：107/5/23(星期三)~107/5/24 (星期四)共二天。上午8:30至下午5:00。
四、發放地點：本公司股務室（臺北市內湖區行善路398號9樓）。