| 會議種類 |
常會(實體) |
| 開會日期及時間 |
109年6月16日 09:00 |
| 開會地點 |
南部科學園區台南市善化區北園一路7號 |
| 報到開始時間 |
08:30 |
| 報到地點 |
同開會地點。 |
| 股票最後買進日 |
109年4月15日 |
| 股票最後過戶日 |
109年4月17日 |
| 股票停止過戶期間 |
109年4月18日至109年6月16日 |
| 議事項目 |
一、報告事項：
(一) 108年度營業報告。
(二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三) 108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四) 私募無擔保普通公司債執行情形報告。
(五) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(六) 其他報告事項。
二、承認及討論事項：
(一) 108年度營業報告書及財務報表承認案。
(二) 108年度盈虧撥補承認案暨現金股利分派案報告。(預擬配發現金股利：
0.35元／股)
(三) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
(四) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五) 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(六) 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
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| 受理提案 |
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月10日
起至民國109年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國109年4月20日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式： 書面受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送
受理處所： 和鑫光電股份有限公司股務辦事處（台北市內湖區行善路398號8樓）
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
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| 受理提名候選人 |
不適用。
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| 股東行使表決權方式 |
一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(一) 行使期間：民國109年05月17日至109年06月13日止
(二) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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| 委託書徵求人或受託代理人 |
一、徵求人：元大證券股份有限公司
二、徵求場所：
1.元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 2586-5859
地址：台北市承德路3段210號1樓、B1、B2
2.全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335
詳細資料請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，輸入
證券代號「3049」或公司名稱「和鑫」查詢。
三、徵求期間：109年 5 月 18 日至 109 年 6 月 8日。
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| 紀念品資訊 |
一、紀念品：馬卡龍香氛皂 。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
(一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
1. 領取期間：(例假日除外)109年 5 月 18 日至 109 年 6 月8 日。(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
3. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票之股東：
1. 領取時間：109年 6 月 12日、109年 6 月 15日及 109年 6 月 16日共 3 日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
3. 應備文件：身分證正本。
(三) 採親自出席股東會之股東：
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東：
1. 領取時間：109年 6 月 12日及109年 6 月 15日共 2 日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。
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| 會議相關資料 |
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