一、報告事項：
      (一) 民國108年度營業報告。
      (二) 民國108年度審計委員會審查報告。
      (三) 民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (四) 其他報告。　　　　
二、承認、討論及選舉事項：
      (一) 承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
      (二) 承認民國108年度盈餘分派案。(0.5元/股)
      (三) 本公司股東會議事規則修正案。
      (四) 本公司董事全面改選案。
      (五) 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 109 年4月6日
起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。

   受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
                      件寄送。
   受理處所： 精成科技股份有限公司股務辦事處（臺北市內湖區行善路398號8樓)
   是否列入議案標準：
   除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
   一、該議案非股東會所得決議者。
   二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
   三、該議案於公告受理期間外提出者。
   四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
   上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列
   入議案。

受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額為6席，獨立董事應選名額為3席，擬訂於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理提名，詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董監事相關公告」，網址：https://mops.twse.com.tw。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：民國109年05月19日起至109年06月15日止。
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
　　　【網址：https://www.stockvote.com.tw】

一、徵求人：宏遠證券股份有限公司
二、徵求場所：

           1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部
               電話：(02) 7719-8899
               地址：台北市大安區信義路4段236號3樓電話
            2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
               電話：(02) 2388-8750
               地址：台北市博愛路80號B1
       詳細資料請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，輸入
       證券代號「6191」或公司名稱「精成」查詢。
三、徵求期間：109 年 5 月 19 日至 109 年 6 月 10 日。

一、紀念品：環保提袋。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者。 
三、紀念品領取方式：
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
             1. 領取期間：(例假日除外)109年 5 月 19 日至 109 年 6 月10 日。(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
             2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
             3. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東：
             1. 領取時間：109 年 6 月 16 日至 109 年 6 月 18日共3日，
                                   上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
             3. 應備文件：身分證明文件(有照片)或電子投票議案表決結果。
      (三) 採親自出席股東會之股東：
            於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)：            
            1. 領取時間：109年 6 月 16 日至 109年 6 月 17日共 2 日，
                                   上午9:00至下午4:30。
            2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
            3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。