一、報告事項：
      (一) 對大陸投資情形報告。
      (二) 107年度財務報表認列資產減損情形報告。
      (三) 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (四) 其他報告事項。　　　　
二、承認及討論事項：
      (一) 承認107年度營業報告書暨財務報表案。
      (二) 承認107年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利：0.3元／股)
      (三) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
      (四) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
      (五) 擬修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
      (六) 擬解除董事競業禁止限制案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月23日起至民國108年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 瀚宇彩晶股份有限公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

不適用。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一) 行使期間：民國108年05月06日至108年06月02日止
　　(二) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
　　　  【網址：https://www.stockvote.com.tw】

一、徵求人：元大證券股份有限公司
二、徵求場所：元大證券股份有限公司股務代理部
               電話：(02) 2586-5859
               地址：台北市承德路3段210號B1、B2
       詳細地點請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，輸入
       證券代號「6116」或公司名稱「彩晶」查詢。
三、徵求期間：108 年 5  月  6 日至 108 年  5  月 27 日。

一、紀念品：超商商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 
三、紀念品領取方式：
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股(含)以上)：
             1. 領取時間：108 年 5 月 6 日至 108 年 5 月 27 日。
                 (各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
             2. 領取地點：詳細地點請至「委託書免費查詢系統」，網址：
                                   https://free.sfi.org.tw，輸入證券代號「6116」
                                   或公司名稱「彩晶」查詢。
             3. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東：
             1. 領取時間：108 年 6 月 3 日至 108 年 6 月 5 日共3日，
                                   上午8:30至下午5:00。
             2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應備文件：身分證正本。
      (三) 採親自出席股東會者：
            於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東：
            1. 領取時間：108 年 6 月 3 日至 108 年 6 月 4 日共2日，
                                  上午8:30至下午5:00。。
            2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
            3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。