| 會議種類 |
常會(實體) |
| 開會日期及時間 |
110年6月18日 09:00 |
| 開會地點 |
新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號 |
| 報到開始時間 |
08:30 |
| 報到地點 |
同開會地點。 |
| 股票最後買進日 |
110年4月15日 |
| 股票最後過戶日 |
110年4月19日 |
| 股票停止過戶期間 |
110年4月20日至110年6月18日 |
| 議事項目 |
ㄧ.報告事項：
(一)民國一O九年度營業報告。
(二)監察人報告：審查民國一○九年度決算表冊報告。
(三)民國一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(四)其他報告事項。
二.承認、討論及選舉事項：
(一)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一○九年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利：0.8元／股)
(三)討論修訂本公司章程案。
(四)討論修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「取得或處分資產處
理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「衍生性商品
交易處理程序」案。
(五)選舉事項：選舉第十二屆董事
(四)其他議案：討論解除本公司新任董事競業禁止案。
(五)臨時動議：
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| 受理提案 |
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月4日起至民國110年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 台灣精星科技股份有限公司股務辦事處：臺北市內湖區行善路398號8樓
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
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| 受理提名候選人 |
受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額為4席，獨立董事應選名額為3席，擬訂於民國 110 年4月 4日起至民國 110 年 4 月14日止受理提名，詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董監事相關公告」，網址：https://mops.twse.com.tw。
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| 股東行使表決權方式 |
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國110年05月19日至110年06月15日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
3.其他說明：無。
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| 委託書徵求人或受託代理人 |
一、徵求人：凱基證券股份有限公司
二、徵求場所：凱基證券股份有限公司
電話：(02) 2389-2999
地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓
全通事務處理股份有限公司 電話：(02) 2521-2335
長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02) 2388-8750
詳細地點請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，輸入
證券代號「8183」或公司名稱「精星科技」查詢。
三、受託代理期間：110年 5 月 19日至 110年 6 月 9 日。
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| 紀念品資訊 |
一、紀念品：環保玻璃瓶。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者。
三、紀念品領取方式：
(一) 採受託代理出席之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)：
1. 領取時間：(例假日除外)110年 5 月 19 日至 110 年 6 月9 日。
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
2. 領取地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
3. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票之股東：
1. 領取時間：110年 6 月 16 日至 110年 6 月 18日共3日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
3. 應備文件：身分證明文件(有照片)或電子投票議案表決結果。
(三) 採親自出席股東會之股東：
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)：
1. 領取時間：110年 6 月 16日至 110年 6 月 17日共2日，
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。
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| 會議相關資料 |
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