華邦電子 2344
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會議種類 常會
開會日期及時間 108年6月14日 09:00
開會地點 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
報到開始時間 08:00
報到地點 同開會地點
股票最後買進日 108年4月11日
股票最後過戶日 108年4月15日
股票停止過戶期間 108年4月16日至108年6月14日
議事項目

一、報告事項:
  (一)本公司民國107年度營業報告。
  (二)本公司審計委員會查核民國107年度決算書表。
  (三)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
  (四)其他報告事項。

二、承認、討論及選舉事項:
  (一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案。
  (二)承認本公司民國107年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利:1元/股)
       (三)討論修正本公司公司章程案。
       (四)討論修正本公司規章案。
            (1)取得或處分資產處理程序
       (2)從事衍生性金融商品交易處理程序
            (3)背書保證辦法並更名為背書保證作業程序
            (4)資金貸予他人作業程序
            (5)股東會議事規則
            (6)董事選舉辦法
       (五)討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
  (六)選舉事項:增選1席獨立董事。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月1日起至民國108年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:華邦電子股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
 一、該議案非股東會所得決議者。
 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
 三、該議案於公告受理期間外提出者。
 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

受理種類:獨立董事
獨立董事應選名額為1席,擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理提名,詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董
監事相關公告」,網址:http://mops.twse.com.tw

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國108年05月15日起至108年06月11日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

一、徵求人:中國信託商業銀行股份有限公司
二、徵求場所:中國信託商業銀行股份有限公司代理部
               電話:(02) 6636-5566
               地址:台北市懷寧街70號。
       詳細地點請至「委託書免費查詢系統」,網址: https://free.sfi.org.tw,輸入
       證券代號「2344」或公司名稱「華邦電」查詢。
三、徵求期間:108 年 5 月 15 日起至 108 年 6 月 4 日止。

紀念品資訊

一、紀念品:ONE皂1組(2入)。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。 
三、紀念品領取方式:
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股(含)以上):
             1. 領取時間:108 年 5 月 15 日 至 108 年 6 月 4 日。
                 (各徵求場所得視徵求狀況,提早結束徵求)
             2. 領取地點:詳細地點請至「委託書免費查詢系統」,網址:
                                   https://free.sfi.org.tw,輸入證券代號「2344
                                   或公司名稱「華邦電」查詢。
             3. 應備文件:請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東:
             1. 領取時間:108 年 6 月 12 日至 108 年 6 月 14 日共3日,
                                   上午8:30至下午5:00。

             2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應備文件:身分證正本。
      (三) 採親自出席股東會者:
            於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東:
            1. 領取時間:108 年 6 月 12 日至 108 年 6 月 13日共2日,
                                  上午8:30至下午5:00。

            2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號9樓。
            3. 應備文件:開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。

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