| 會議種類 |
常會(實體) |
| 開會日期及時間 |
112年5月30日 09:00 |
| 開會地點 |
新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳 |
| 報到開始時間 |
08:00 |
| 報到地點 |
同開會地點。 |
| 股票最後買進日 |
112年3月29日 |
| 股票最後過戶日 |
112年3月31日 |
| 股票停止過戶期間 |
112年4月1日至112年5月30日 |
| 議事項目 |
一、報告事項：
(一)本公司民國111年度營業報告。
(二)本公司審計委員會查核民國111年度決算書表報告。
(三)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)本公司民國111年度現金股利分派報告。
(五)其他報告事項。
二、承認、討論及選舉事項：
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認本公司民國111年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利：1元／股)
(三)選舉第十三屆董事(含獨立董事)
(四)討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
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| 受理提案 |
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月17日起至民國112年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 華邦電子股份有限公司股務辦事處，臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
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| 受理提名候選人 |
受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額為7席，獨立董事應選名額為4席，擬訂於民國112年3月17日起至民國112年3月27日止受理提名，詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董監事相關公告」，網址：http://mops.twse.com.tw。
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| 股東行使表決權方式 |
一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(一)行使期間：民國111年04月30日起至112年05月27日止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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| 委託書徵求人或受託代理人 |
一、徵求人：中國信託商業銀行股份有限公司
二、徵求場所：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
電話：(02) 6636-5566
地址：台北市懷寧街70號。
全通事務處理股份有限公司 電話：(02) 2521-2335
長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02) 2388-8750
詳細地點請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，輸入
證券代號「2344」查詢。
三、徵求期間：112年 4 月 29日起至112年 5 月 22日止。
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| 紀念品資訊 |
一、紀念品：洗手慕斯500ml(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者。
三、紀念品領取方式：
(一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
1. 領取期間：(例假日除外)112年 4 月 29日至 112 年 5 月 22日。
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
3. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票之股東：
1. 領取時間：112年5月26、5月29日至5月30日
共3日，上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應備文件：繳交電子投票議案表決結果並出示身分證明文件正本。
(三) 採親自出席股東會者：
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東：(仟股以下股東不予發放紀念品)
1. 領取時間：112年 5 月29日至 5月30日共 2 日；上午 9:00 至
下午 4:30。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應備文件：開會通知書或出示身分證明文件正本。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。
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| 會議相關資料 |
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