華邦電子 2344
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會議種類 常會
開會日期及時間 111年5月31日 09:00
開會地點 新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳
報到開始時間 08:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 111年3月30日
股票最後過戶日 111年4月1日
股票停止過戶期間 111年4月2日至111年5月31日
議事項目

一、報告事項:
       (一)本公司民國110年度營業報告。
       (二)本公司審計委員會查核民國110年度決算書表報告。
       (三)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
       (四)本公司民國110年度現金股利分派報告。
       (五)其他報告事項。
二、承認及討論事項:
    (一)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。
         (二)承認本公司民國110年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利:1元/股)
         (三)討論修正本公司公司章程案。
         (四)討論修正本公司規章案。
               (1)取得或處分資產處理程序。
               (2)股東會議事規則
         (五)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月18日起至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 華邦電子股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國111年05月01日起至111年05月28日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

一、徵求人:中國信託商業銀行股份有限公司
二、徵求場所:中國信託商業銀行股份有限公司代理部
                          電話:(02) 6636-5566
                          地址:台北市懷寧街70號。
                          全通事務處理股份有限公司  電話:(02) 2521-2335
                          長龍會議顧問股份有限公司  電話:(02) 2388-8750                           
       詳細地點請至「委託書免費查詢系統」,網址: https://free.sfi.org.tw,輸入
       證券代號「2344」或公司名稱「華邦電」查詢。
三、徵求期間:111年 4 月 29日起至111年 5 月 23日止。

紀念品資訊

一、紀念品:抗菌香皂組(1組,4個)。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:仟股以下股東不予發放,除採電子投票者。 
三、紀念品領取方式:
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上):
             1. 領取期間:(例假日除外)111年 4 月 29日至 111 年 5 月 23日。
                 (各徵求場所得視徵求狀況,提早結束徵求)
             2. 領取時間及地點:洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
             3. 應備文件:請於委託書簽名或蓋章
       (二) 採電子投票之股東:
             1. 領取時間:111 年 5 月 27日、 5 月30日至 5 月 31日
                                   共3日,上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號1樓。
             3. 應備文件:繳交電子投票議案表決結果並出示身分證明文件正本
       (三) 採親自出席股東會者:
              於當天會議結束前至會場領取。
       (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東:(仟股以下股東不予發放紀念品)            
              1. 領取時間:111年 5 月 27日、 5 月 30日共 2 日;上午 9:00 至
                                    下午 4:30。
              2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號1樓。
              3. 應備文件:開會通知書或出示身分證明文件正本。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。

會議相關資料