華邦電子 2344
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會議種類 常會
開會日期及時間 107年6月11日 09:00
開會地點 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
報到開始時間 08:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 107年4月10日
股票最後過戶日 107年4月12日
股票停止過戶期間 107年4月13日至107年6月11日
議事項目

一、報告事項:
        (一)本公司民國106年度營業報告。
        (二)本公司審計委員會查核民國106年度決算書表。
        (三)本公司民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
        (四)其他。
二、承認及討論事項:
       (一)承認民國106年度營業報告書及財務報告案。
       (二)承認民國106年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利:1元/股)
       (三)討論現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
       (四)討論修正本公司公司章程案。
       (五)討論修正本公司內部規章案。
             (1)取得或處分資產處理程序
             (2)從事衍生性金融商品交易處理程序  
       (六)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。
                

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書
面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 107年
4月2日起至民國107年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股
東務請於民國107年4月12日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函
件寄送。
受理處所:華邦電子股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓。
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國107年05月12日起至107年06月08日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

尚未公告。

紀念品資訊

一、品名:抗菌洗手乳(370ml)一瓶。
                  (紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:
        (1)股東持股不限股數,均予發放紀念品。
        (2)以電子方式行使表決權者,請憑開會通知書及出席簽到卡、或印出
           「股東會電子投票平台-股東e票通」之「議案表決情形」頁面、或
             身分證明文件,其中任一文件即可領取紀念品。
三、發放時間:
        1.電子投票股東領取期間:107/6/7(星期四)~107/6/8 (星期五)及6/11(星期一)共三天。上午8:30至下午5:00。
        2.股東如未能參加股東會僅領取紀念品者,領取期間:107/6/7(星期四)~107/6/8 (星期五)共二天。上午8:30至下午5:00。
四、發放地點:本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號9樓)。

會議相關資料