華邦電子 2344
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會議種類 常會
開會日期及時間 109年6月12日 09:00
開會地點 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
報到開始時間 08:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 109年4月9日
股票最後過戶日 109年4月13日
股票停止過戶期間 109年4月14日至109年6月12日
議事項目

一、報告事項:
  (一)本公司民國108年度營業報告。
       (二)本公司審計委員會查核民國108年度決算書表報告。
       (三)本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
       (四)本公司民國108年度現金股利分派報告。

二、承認、討論及選舉事項:
  (一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。
  (二)承認本公司民國108年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利:0.1元/股)
       (三)討論修正本公司背書保證作業程序案。
       (四)選舉事項:選舉第12屆董事。    
  (五)討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 華邦電子股份有限公司股務辦事處
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

受理種類:董事、獨立董事
董事應選名額為7席,獨立董事應選名額為4席,擬訂於民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理提名,詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董監事相關公告」,網址:http://mops.twse.com.tw

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國109年05月13日起至109年06月09日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

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