華新麗華 1605
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會議種類 常會
開會日期及時間 110年5月28日 09:00
開會地點 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
報到開始時間 08:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 110年3月25日
股票最後過戶日 110年3月29日
股票停止過戶期間 110年3月30日至110年5月28日
議事項目

※因應新冠肺炎疫情,本年度股東常會依法延期至110年7月15日召開※
一、報告事項:
       (一)109年度營業及決算報告。
       (二)審計委員會審查報告。
       (三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
       (四)其他報告事項。
 二、承認及討論事項:
       (一)承認109年度營業報告及決算表冊案。
       (二)承認109年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利:0.9元/股)
       (三)討論修訂本公司章程案。
       (四)討論修訂本公司股東會議事規則案。
       (五)討論解除董事競業禁止案。

       

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 110年3月12日起至民國110年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年3月22日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:華新麗華股份有限公司股務聯辦室,臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
 一、該議案非股東會所得決議者。
 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
 三、該議案於公告受理期間外提出者。
 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

不適用

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國110年04月28日起至110年05月25日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

一、徵求人:中國信託商業銀行股份有限公司
二、徵求場所:(1)中國信託商業銀行股份有限公司代理部
               電話:(02) 6636-5566
               地址:台北市懷寧街70號。
                          (2)全通事務處理股份有限公司  電話:(02) 2521-2335
                          (3)長龍會議顧問股份有限公司  電話:(02) 2388-8750
                          詳細地點請至「委託書免費查詢系統」,網址:
                          https://free.sfi.org.tw,輸入證券代號「1605」或
                          公司名稱「華新」查詢。
三、徵求期間:110年 4 月 28日起至 110 年 5 月 19 日止。

紀念品資訊

一、紀念品:千金米一包(白米/每包1,000公克),紀念品數量不足時,將提供等值商
                      品。
二、股東會紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。 
三、紀念品領取方式:
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上):
             1. 領取期間:(例假日除外)110年4 月28日至 110 年 5 月 19日。
                                   (各徵求場所得視徵求狀況,提早結束徵求)
             2. 領取時間及地點:洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
             3. 應備文件:請於委託書簽名或蓋章
      (二) 採電子投票之股東:
             1. 領取時間:110 年 5 月 26日至 110 年 5 月28日共3日,
                                   上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點:臺北市內湖區行善路398號1樓。
             3. 應備文件:身分證正本
      (三) 採親自出席股東會之股東:
             於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東:            
            1. 領取時間:110年5 月 26日至 110年 5 月27日共 2 日,
                                  上午9:00至下午4:30。
            2. 領取地點:臺北市內湖區行善路398號1樓。
            3. 應備文件:開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。

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