華新科技 2492
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會議種類 常會
開會日期及時間 108年6月19日 09:30
開會地點 桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)
報到開始時間 09:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 108年4月17日
股票最後過戶日 108年4月20日 ((因最後過戶日108年4月20日適逢星期例假日,故現場過戶提前至108年4月19日(星期五)17時前親臨本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以108年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。)
股票停止過戶期間 108年4月21日至108年6月19日
議事項目

一、報告事項:
  (一)民國107年度營業報告。
  (二)監察人審查報告。
  (三)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
  (四)其他報告事項。
 

二、承認、討論及選舉事項:
  (一)承認本公司107年度決算表冊案。
  (二)承認本公司107年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利:16.3元/股)
  (三)討論修訂本公司公司章程案。
  (四)討論修訂本公司股東會議事規則案。
       (五)討論修訂本公司董事選舉辦法案。
       (六)論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
       (七)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
       (八)討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。
       (九) 選舉事項:選舉第十五屆董事
       (十)討論解除第十五屆董事競業禁止案。
   

 

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月29日起至民國108年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:華新科技股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
 一、該議案非股東會所得決議者。
 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
 三、該議案於公告受理期間外提出者。
 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
  上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

受理種類:董事、獨立董事
董事應選名額為6席,獨立董事應選名額為3席,擬訂於民國108年3月29日起至民國108年4月7日止受理提名,詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董
監事相關公告」,網址:http://mops.twse.com.tw

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國108年05月20日起至108年06月16日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

不適用。

紀念品資訊

無紀念品。

會議相關資料