| 會議種類 |
常會(實體) |
| 開會日期及時間 |
108年6月18日 09:00 |
| 開會地點 |
新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心) |
| 報到開始時間 |
08:00 |
| 報到地點 |
同開會地點。 |
| 股票最後買進日 |
108年4月17日 |
| 股票最後過戶日 |
108年4月19日 |
| 股票停止過戶期間 |
108年4月20日至108年6月18日 |
| 議事項目 |
一、報告事項：
(一) 民國107年度營業報告。
(二) 民國107年度審計委員會審查報告。
(三) 民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四) 其他報告。
二、承認及討論事項：
(一) 承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二) 承認民國107年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利：0.3元／股)
(三) 本公司「公司章程」修正案。
(四) 本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修正案。
(五) 本公司「資金貸放作業程序」修正案。
(六) 本公司「背書保證作業辦法」修正案。
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| 受理提案 |
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108
年4月7日起至民國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國108年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
受理處所： 精成科技股份有限公司股務辦事處，臺北市內湖區行善路398號8
樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
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| 受理提名候選人 |
不適用。
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| 股東行使表決權方式 |
一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(一)行使期間：民國108年05月19日至108年06月15日止
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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| 委託書徵求人或受託代理人 |
一、徵求人：宏遠證券股份有限公司
二、徵求場所：宏遠證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 7719-8899
地址：台北市大安區信義路4段236號3樓
詳細地點請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，輸入
證券代號「6191」或公司名稱「精成」查詢。
三、徵求期間：108 年 5 月 20 日至 108 年 6 月 10 日。
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| 紀念品資訊 |
一、紀念品：運動毛巾一條。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者。
三、紀念品領取方式：
(一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股(含)以上)：
1. 領取時間：108 年 5 月 20 日至 108 年 6 月 10 日。
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
2. 領取地點：詳細地點請至「委託書免費查詢系統」，網址：
https://free.sfi.org.tw，輸入證券代號「6191」
或公司名稱「精成」查詢。
3. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票之股東：
1. 領取時間：108 年 6 月 14 日、108 年 6 月 17 日至 108 年 6 月 18 日
共3日，上午8:30至下午5:00。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應備文件：身分證明文件(有照片)或電子投票議案表決結果。
(三) 採親自出席股東會者：
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)：
1. 領取時間：108 年 6 月 17日至 108 年 6 月 18 日共2日，
上午8:30至下午5:00。。
2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
3. 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。
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| 會議相關資料 |
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