一、報告事項：
　　(一)對大陸投資情形報告。
　　(二)105年度財務報表認列資產減損情形報告。
　　(三)105年度員工及董事酬勞分配情形報告。
　　(四)其他報告事項。
二、承認及討論事項：
　　(一)承認105年度營業報告書暨財務報表案。
　　(二)承認105年度盈餘分配案。
　　(三)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
　　(四)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
　　(五)擬解除董事競業禁止限制案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司 提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 106年
3月27日起至民國106年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國106年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：瀚宇彩晶股份有限公司股務辦事處，台北市內湖區行善路398號8樓。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：自民國106年05月09日至106年06月05日止。
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
　　　【網址：https://www.stockvote.com.tw】

一、徵求人：元大證券股份有限公司
       電話：(02) 2586-5859 地址：台北大同區承德路三段210號B1、B2。
         (其他詳細地點請參證基會網址： https://free.sfi.org.tw，點選「查詢委書公
         告開會資料由此進入」查詢，公司名稱請輸入「瀚宇彩晶股份有限公司」或
      「6116」。)
二、徵求期間：民國106年05月9日起至106年06月2日止

一、品名：超商商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
二、發放時間：106/6/6(星期二)、106/6/7 (星期三)，共二天。
三、發放地點：本公司股務室(臺北市內湖區行善路398號9樓)。