瀚宇彩晶 6116
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會議種類 常會
開會日期及時間 108年6月5日 09:00
開會地點 瀚宇彩晶(股)公司內湖大樓(臺北市內湖區行善路168巷15號1樓)
報到開始時間 08:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 108年4月1日
股票最後過戶日 108年4月6日 (凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108年4月6日下午5時前親臨本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,適逢民國108年4月4日至4月6日為例假日,現場過戶提前至108年4月3日(星期三)下午5時前,掛號郵寄者以民國108年4月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。)
股票停止過戶期間 108年4月7日至108年6月5日
議事項目

一、報告事項:
      (一)對大陸投資情形報告。
      (二)107年度財務報表認列資產減損情形報告。
      (三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (四)其他報告事項。    
二、承認及討論事項:
      (一)承認107年度營業報告書暨財務報表案。
      (二)承認107年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利:0.3元/股)
      (三)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
      (四)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
      (五)擬修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
      (六)擬解除董事競業禁止限制案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月23日起至民國108年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 瀚宇彩晶股份有限公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國108年05月06日至108年06月02日止
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
     【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

尚未公告。

紀念品資訊

尚未公告。

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