台灣精星 8183
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會議種類 常會
開會日期及時間 108年6月12日 09:00
開會地點 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓(員工餐廳)
報到開始時間 08:30
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 108年4月10日
股票最後過戶日 108年4月13日 (因最後過戶日民國108年4月13日適逢星期例假日,故現場過戶提前至108年4月12日(星期五)下午5時前,親臨本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。)
股票停止過戶期間 108年4月14日至108年6月12日
議事項目

一、報告事項:
       (一)民國一○七年度營業報告。
       (二)監察人報告:審查民國一○七年度決算表冊報告。
       (三)民國一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
       (四)其他報告事項。
二、承認及討論事項:
       (一) 承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
       (二) 承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利:0.4元/股)
       (三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
       (四) 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
       (五) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
       (六) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年
4月1日起至民國108年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案
之股東務請於民國108年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董
事會回覆是否列為議案結果。

受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號
                   函件寄送。
受理處所: 台灣精星科技股份有限公司股務辦事處:臺北市內湖區
                   行善路398號8樓
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。
    四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得
列入議案。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國108年05月13日至108年06月09日止
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

一、受託代理人:凱基證券股份有限公司
二、受託代理場所:凱基證券股份有限公司
                      電話:(02) 2389-2999
                      地址:台北市慶南路一段2號1、5樓
三、受託代理間:108 年 5 月 13 日至 108 年 6 月 6 日。

紀念品資訊

一、紀念品:密封儲存罐。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:仟股以下股東不予發放,除採電子投票者。 
三、紀念品領取方式:
       (一) 採受託代理出席之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)
             1. 領取時間:108 年 5 月 13 日至 108 年 6 月 6 日
             2. 領取地點:台北市慶南路一段2號1、5樓。
             3. 應備文件:請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東:
             1. 領取時間:108 年 6 月 10 日至 108 年 6 月 12 日共3日,
                                   上午8:30至下午5:00

             2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應備文件:身分證明文件(有照片)或電子投票議案表決結果。
      (三) 採親自出席股東會者:
            於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)            
            1. 領取時間:108 年 6 月 10 日至 108 年 6 月 11 日共2日,
                                  上午8:30至下午5:00
。。

            2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號9樓。
            3. 應備文件:開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。

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