台灣精星 8183
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會議種類 常會
開會日期及時間 111年6月9日 09:30
開會地點 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號(員工餐廳)
報到開始時間 09:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 111年4月6日
股票最後過戶日 111年4月10日 (因最後過戶日111年4月10日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國111年4月8日(星期五)下午五點前親臨本公司股務辦事處(台北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國111年4月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務辦事處將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。)
股票停止過戶期間 111年4月11日至111年6月9日
議事項目

一.報告事項:
    (一)民國110年度營業報告。
    (二)民國110年度審計委員會審查報告。。
    (三)民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
    (四)其他報告事項。
二.承認及討論事項:
    (一)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
    (二)承認民國110年度盈餘分派案。
    (三)討論修訂本公司章程案。
    (四)討論修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 台灣精星科技股份有限公司股務辦事處:臺北市內湖區行善路398號8樓
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國111年05月10日至111年06月06日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
3.其他說明:無。

委託書徵求人或受託代理人

一、受託代理人:凱基證券股份有限公司
二、受託代理場所:凱基證券股份有限公司
                    電話:(02) 2389-2999
                    地址:台北市重慶南路一段2號1、5樓
三、受託代理期間:111年5月10日至111年6月2日。

紀念品資訊

一、紀念品:愛盲手工皂。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:仟股以下股東不予發放,除採電子投票者。 
三、紀念品領取方式:
       (一) 採受託代理出席之股東(仟股以下股東不予發放紀念品):
             1. 領取時間:(例假日除外)111年5月10日至111年6月2日。
             2. 領取地點:台北市重慶南路一段2號1、5樓。
             3. 應繳交文件:請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東:
             1. 領取時間:111年6月7日至111年6月9日共3日,
                                   上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號1樓。
             3. 應繳交文件:電子投票議案表決結果或身分證明文件影本。
      (三) 採親自出席股東會之股東:
            於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品):            
            1. 領取時間:111年6月7日至111年6月8日共2日,
                                   上午9:00至下午4:30。
            2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號1樓。
            3. 應繳交文件:開會通知書或身分證明文件影本。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。

會議相關資料