台灣精星 8183
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會議種類 常會
開會日期及時間 107年6月7日 09:00
開會地點 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓
報到開始時間 08:30
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 107年3月31日
股票最後過戶日 107年4月8日 (因最後過戶日107年4月8日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國107年4月3日(星期二)下午5點前親臨本公司股務辦事處(台北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國107年4月8日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務辦事處將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。)
股票停止過戶期間 107年4月9日至107年6月7日
議事項目

一、報告事項:
        (一) 本公司民國一○六年度營業報告。
        (二) 監察人審查民國一○六年度決算表冊報告。
        (三) 本公司民國一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。
        (四) 其他報告事項。    
二、承認、討論及選舉事項:
        (一) 承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
        (二) 承認本公司民國一○六年度盈餘分配案。(公司將於107年4月26日召開董
               事會後公告盈虧撥補)
        (三) 修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。
        (四) 選舉本公司第十一屆董事及監察人案。
        (五) 討論解除本公司董事競業禁止案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年3月30日起至民國107年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國107年4月9日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。

受理提名候選人

受理種類:董事、獨立董事、監察人
董事應選名額為5席,獨立董事應選名額為2席,監察人應選名額為3席,擬訂於民國 107 年 3 月 30 日起至民國 107 年 4 月 9 日止受理提名,詳細內容請參公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」,網址:http://mops.twse.com.tw

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國107年05月08日至107年06月04日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

尚未公告。

紀念品資訊

一、品名:好樣洗髮沐浴組(50ml各1入)
                  (紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:
        (1) 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使
              表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
        (2) 以電子方式行使表決權者,請憑開會通知書及出席簽到卡、或印出
            「股東會電子投票平台-股東e票通」之「議案表決情形」頁面、或
              身分證明文件,其中任一文件即可領取紀念品。
三、發放時間:
        (1) 電子投票股東領取期間:107/6/26(星期二)~107/6/28 (星期四)共三天。
              上午8:30至下午5:00。
        (2) 股東如未能參加股東會僅領取紀念品者,領取期間:107/6/6(星期三)共
              一天。上午8:30至下午5:00。
四、發放地點:本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號9樓)。

會議相關資料