會議種類 |
常會 |
開會日期及時間 |
110年6月17日 09:30 |
開會地點 |
桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室) |
報到開始時間 |
08:30 |
報到地點 |
同開會地點。 |
股票最後買進日 |
110年4月14日 |
股票最後過戶日 |
110年4月18日 (因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日,故現場過戶提前至110年4月16日(星期五)17時前親臨本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以110年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。) |
股票停止過戶期間 |
110年4月19日至110年6月17日 |
議事項目 |
一、報告事項:
(1)一○九年度營業及決算報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一○九年度員工及董監酬勞之分派報告。
(4)其他報告事項。
二、承認及討論事項:
(1)承認一○九年度決算表冊案。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
(尚未公告盈餘分配,於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)討論解除董事競業禁止案。
|
受理提案 |
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 110年4月4日起至民國110年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年4月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:信昌電子陶瓷股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。
|
受理提名候選人 |
不適用
|
股東行使表決權方式 |
一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(一)行使期間:民國110年05月18日起至110年06月14日止。
(二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
|
委託書徵求人或受託代理人 |
一、受託代理人:中國信託商業銀行股份有限公司
二、受託代理場所:中國信託商業銀行股份有限公司
電話:(02) 6636-5566
地址:台北市懷寧街70號
三、受託代理間:110 年 5 月 18 日至 110 年 6 月 9 日。
|
紀念品資訊 |
一、紀念品:環保玻璃瓶。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:仟股以下股東不予發放,除採電子投票者。
三、紀念品領取方式:
(一) 採受託代理出席之股東(仟股以下股東不予發放紀年品):
1. 領取期間:(例假日除外)110年 5 月 18 日至 110 年 6 月 9 日。
上午9:00至下午5:00
2. 領取地點:台北市懷寧街70號。
3. 應備文件:請於委託書簽名或蓋章。
(二) 採電子投票之股東:
1. 領取時間:110 年 6 月 15 日至 109 年 6 月 17日共3日,
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號1樓。
3. 應備文件:身分證明文件(有照片)或電子投票議案表決結果。
(三) 採親自出席股東會之股東:
於當天會議結束前至會場領取。
(四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品):
1. 領取時間:110年 6 月 15 日至 110年 6 月 16 日共 2 日,
上午9:00至下午4:30。
2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號1樓。
3. 應備文件:開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。
|
會議相關資料 |
|