信昌電陶 6173
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會議種類 常會
開會日期及時間 111年6月14日 09:30
開會地點 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室)
報到開始時間 08:30
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 111年4月13日
股票最後過戶日 111年4月15日
股票停止過戶期間 111年4月16日至111年6月14日
議事項目

一、報告事項:
       (1)110年度營業及決算報告。
       (2)審計委員會審查報告。
       (3)110年度員工及董事酬勞之分派報告。
       (4)其他報告事項。
二、承認及討論事項::
       (1)承認110年度決算表冊案。
       (2)承認110年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利:2元/股)          
       (3)討論修訂本公司「公司章程」案。
       (4)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
       (5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
       (6)討論解除董事競業禁止案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 信昌電子陶瓷股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國111年05月15日起至111年06月11日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人
紀念品資訊

一、紀念品:愛盲手工皂組一組。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:仟股以下股東不予發放,除採電子投票者或親自出席股東會者。 
三、紀念品領取方式:
       (一) 採受託代理出席之股東(仟股以下股東不予發放紀念品):
             1. 領取期間:(例假日除外)111年 5 月 16 日至 111 年 6 月 6 日。
                                   上午9:00至下午5:00
             2. 領取地點:台北市懷寧街70號。
             3. 應繳交文件:請於委託書簽名或蓋章
      (二) 採電子投票之股東:
             1. 領取時間:111 年 6 月 10 日、6月13日至 6 月 14日共3日,
                                   上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號1樓。
             3. 應繳交電子投票議案表決結果並出示身分證明文件正本
      (三) 採親自出席股東會之股東:
             於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品):            
             1. 領取時間:111年 6 月 10 日、 111年 6 月 13 日共 2 日,
                                   上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號1樓。
             3. 應繳交文件:開會通知書或出示身分證明文件正本。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。

會議相關資料