1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號
4.召集事由一、報告事項:
                         (1)民國109年度營業報告。
                         (2)監察人報告：審查民國109年度決算表冊報告。
                         (3)民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
                         (4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
                         (1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
                         (2)承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待下次董事會通過盈餘分配再行公告。
14.其他應敘明事項:
     (1)股東常會將於上午九時準時開始。
     (2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：110年4月4日至110年4月14日。
     (3)受理處所:台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路 398號8樓。