2021-03-29
信昌電子陶瓷董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室)
4.召集事由一、報告事項:
                        (1)一○九年度營業及決算報告。
                        (2)審計委員會審查報告。
                        (3)一○九年度員工及董監酬勞之分派報告。
                        (4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
                        (1)承認一○九年度決算表冊案。
                        (2)承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
                        (1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
                        (2)討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 盈餘分配情形於開會四十日前另行公告。
14.其他應敘明事項:
    (1)股東會召開日期:110/06/17上午9時30分(報到時間自上午8時30分起)。
    (2)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案,其提案受理期間自110年4月4日起至110年4月14日下午17時止,受理股東提案處所為本公司股務辦事處(地址:臺北市內湖區行善路 398號8樓);並依公司法第177條之1規定於召開股東會時,股東得採行電子方式行使表決權。