1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：本公司內湖大樓(台北市內湖區行善路168巷15號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
                        (1)：民國一一四年度營業報告。
                        (2)：審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。
                        (3)：對大陸投資情形報告。
                        (4)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
                        (5)：民國一一四年度給付董事酬金報告。
                        (6)：關係人交易情形報告。
                        (7)：民國一一四年度買回本公司股份執行情形報告。
                        (8)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
                        (1)：承認民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。
                        (2)：承認民國一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
                        (1)：討論修正本公司「公司章程」部分條文案。
                        (2)：討論以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：其他事項
                        (1)：討論解除本公司董事競業禁止限制案。(董事：焦佑麒先生)
                        (2)：討論解除本公司董事競業禁止限制案。(董事：羅慧萍小姐)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：
    (1)股東常會將於上午九時準時開始。
    (2)股東常會受理股東提案期間：115年3月13日至115年3月23日下午五時止。
    (3)受理處所:瀚宇彩晶股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。