1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台南市善化區北園一路7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
                        (1)：民國114年度營業報告
                        (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
                        (3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
                        (4)：本公司募集公司債執行情形報告
                        (5)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
                        (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
                        (2)：承認民國114年全年度盈虧撥補表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：
(1)股東常會將於上午九時準時開始。
(2)股東常會受理股東提案期間：115年3月5日至115年3月16日。
(3)受理處所:精金科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。