1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.股東會召開方式:視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
                         1.111年度營業及決算報告。
                         2.審計委員會審查報告。
                         3..審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
                         4.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
                         5.111年度現金股利分配報告。
                         6.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
                        1.承認111年度營業報告及決算表冊案。
                        2.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
                        1.討論修訂本公司章程案。
                        2.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。
                        3.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第二十屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/21
12.停止過戶截止日期:112/05/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會
     議案及提名董事候選人名單，其提案及提名受理期間擬自112年3月6日起至 3月16日止，每日上午8點30分至下午5
     點，受理股東提案及提名處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398號樓；  並依公司法第177條之1規
     定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。
(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所之股東會視訊會議平台 (https://www.stockvote.com.tw)，股
     東欲以視訊方式參與者，至遲於股東會二日前於該平台辦理註冊及登記。
(3)依本公司股東會議事規則第十八條第五項規定，如發生無法續行視訊會議時，於扣除以視訊方式出席股東會之出席股
     數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，不另作延期或續行集會。