1.董事會決議日期：108/02/22
2.股東會召開日期：108/05/24
3.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項：
                             1.107年度營業及決算報告。
                             2.審計委員會審查報告。
                             3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
                             4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項：
                             1.承認107年度營業報告及決算表冊案。
                             2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項：
                             1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。
                             2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
                             3.討論修訂本公司董事選舉辦法案。
                             4.討論解除董事競業禁止案。
7.停止過戶起始日期：108/03/26
8.停止過戶截止日期：108/05/24
9.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間擬自108年3月8日起至3月18日止，每日上午8點30分至下午5點，受理股東提案處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。