1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:
                         1.本公司民國106年度營業報告。
                         2.本公司審計委員會查核民國106年度決算書表。
                         3.本公司民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
                         4.其他。
5.召集事由二、承認事項:
                         1.承認民國106年度營業報告書及財務報告案。
                         2.承認民國106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
                         1.討論現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
                         2.討論修正本公司公司章程案。
                         3.討論修正本公司內部規章案。
                            (1)取得或處分資產處理程序
                            (2)從事衍生性金融商品交易處理程序
                         4.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.停止過戶起始日期:107/04/13
7.停止過戶截止日期:107/06/11
9.其他應敘明事項:無