1.董事會決議日期:107/02/22
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心志清大樓5106室)
4.召集事由一、報告事項:
                         (1)民國106年度營業報告。
                         (2)民國106年度審計委員會審查報告。
                         (3)民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
                         (4)買回公司股份執行情形報告。
                         (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
                         (6)修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」報告。
                         (7)修訂本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序」報告。
                         (8)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
                         (1)承認民國106度營業報告書及財務報表案。
6.停止過戶起始日期:107/04/16
7.停止過戶截止日期:107/06/14
8.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國107年4月2日起至民國107年4月12日止受理提案，務請於民國107年4月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：精成科技股份 有限公司股務辦事處，地址：台北市內湖區行善路398號8樓。