1.董事會決議日期:114/02/18

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核民國113年度決算書表報告。

(3)本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司公司章程案。

(2)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。