2022-02-24
瀚宇博德董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
                        1.民國110年度營業報告
                        2.民國110年度審計委員會審查報告
                        3.民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告
                        4.其他報告
5.召集事由二、承認事項:
                         1.承認民國110年度營業報告書及財務報表案
                         2.承認民國110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
                         1.討論修正本公司「公司章程」案
                        2.討論修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/16
11.停止過戶截止日期:111/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股 份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其提案受理期間自111年4月1日起至111年4月11日下午5時止,受理股東提案處所為本公司股務辦事處(地址:臺北市內湖區行善路398號8樓);並依公司法第177條之1規定於召開股東會時,股東得採行電子方式行使表決權。