股東常會

開會日期及時間：100年6月17日上午9時。
開會地點：臺北市中山區敬業四路168號維多麗亞酒店一樓大宴會廳。
最後過戶日：100年4月18日。

會議內容摘要：
(一)報告事項：
     1.99年度營業及決算報告。
     2.監察人查核報告。
     3.其他報告事項。
(二)承認事項：
     1.承認99年度營業報告及決算表冊案。
     2.承認99年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
     1.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。
     2.討論修訂本公司背書保證管理辦法案。
     3.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
     4.討論修訂本公司章程案。
     5.討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
     6.臨時動議或其他相關提案等事項。
(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人

100年股東常會受理股東書面提案相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月11日起至民國
100年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月
21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：華新麗華股份有限公司股務室，臺北市中山區敬業一路192號1樓。

紀念品名稱：尚無資料。
紀念品發放時間：尚無資料。
紀念品發放地點：尚無資料。
公開徵求人資料：尚無資料。
股東會議事錄：尚無資料。