一、報告事項
二、承認及討論事項：
       (一)承認本公司111年度營業報告書、財務報表案。
       (二)承認本公司111年度虧損撥補案。
     

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月21日起至民國112年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：金澄建設股份有限公司股務辦事處，臺北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
 一、該議案非股東會所得決議者。
 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
 三、該議案於公告受理期間外提出者。
 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

不適用。

親自/委託

無

無紀念品。