華東科技 8110
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會議種類 常會
開會日期及時間 108年6月25日 09:00
開會地點 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室
報到開始時間 08:30
報到地點 同開會地點
股票最後買進日 108年4月24日
股票最後過戶日 108年4月26日
股票停止過戶期間 108年4月27日至108年6月25日
議事項目

一、報告事項:
  (一)107年度營業及決算報告。
  (二)監察人審查107年度決算報告。
  (三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
  (四)其他報告事項。

二、承認、討論及選舉事項:
  (一)承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。
  (二)承認107年度盈餘分配表案。
  (三)討論修訂本公司「公司章程」案。
  (四)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  (五)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
             及「背書保證作業程序」案。
       (六)選舉事項:選舉第九屆董事。
       (七)討論解除第九屆新任董事競業競止之限制案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月14日起至民國108年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 華東科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

受理提名候選人

受理種類:董事、獨立董事
董事應選名額為 6 席,獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 108 年 4 月 14 日起至民國 108 年 4 月 23 日止受理提名,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告,網址:http://mops.twse.com.tw

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:自民國108年05月26日至108年06月22日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

不適用。

紀念品資訊

無紀念品。

會議相關資料