華東科技 8110
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會議種類 常會
開會日期及時間 109年6月16日 09:00
開會地點 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室
報到開始時間 08:30
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 109年4月15日
股票最後過戶日 109年4月17日
股票停止過戶期間 109年4月18日至109年6月16日
議事項目

一、報告事項:
  (一)108年度營業及決算報告。
  (二)審計委員會審查108年度決算報告。
  (三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
       (四)修定「第十一次買回股份轉讓員工辦法」。
       (五)訂定「公司治理實務守則」。
       (六)訂定「公司誠信經營行為守則及作業程序」。
  (七)其他報告事項。

二、承認及討論事項:
  (一)承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊。
  (二)承認本公司108年度盈餘分配表。
  (三)討論修訂本公司「股東會議事規則」。
 

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 華東科技股份有限公司股務辦事處(台北市內湖區行善路398號8樓)。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得
列入議案。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:自民國109年05月17日至109年06月13日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

不適用。

紀念品資訊

無紀念品。

會議相關資料