精成科技 6191
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會議種類 常會
開會日期及時間 108年6月18日 09:00
開會地點 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
報到開始時間 08:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 108年4月17日
股票最後過戶日 108年4月19日
股票停止過戶期間 108年4月20日至108年6月18日
議事項目

一、報告事項:
     (一) 民國107年度營業報告。
     (二) 民國107年度審計委員會審查報告。
     (三) 民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
     (四) 其他報告。    
二、承認及討論事項:
     (一) 承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
     (二) 承認民國107年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利:0.3元/股)
     (三) 本公司「公司章程」修正案。
     (四) 本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修正案。
     (五) 本公司「資金貸放作業程序」修正案。
     (六) 本公司「背書保證作業辦法」修正案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108
年4月7日起至民國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意
提案之股東務請於民國108年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛
                   號函件寄送。
受理處所: 精成科技股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8
                   樓。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
   一、該議案非股東會所得決議者。
   二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
   三、該議案於公告受理期間外提出者。
   四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得
列入議案。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國108年05月19日至108年06月15日止
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
     【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

一、徵求人:宏遠證券股份有限公司
二、徵求場所:宏遠證券股份有限公司股務代理部
               電話:(02) 7719-8899
               地址:台北市大安區信義路4段236號3樓
       詳細地點請至「委託書免費查詢系統」,網址: https://free.sfi.org.tw,輸入
       證券代號「6191」或公司名稱「精成」查詢。
三、徵求期間:108 年 5 月 20 日至 108 年 6 月 10 日。

紀念品資訊

一、紀念品:運動毛巾一條。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:仟股以下股東不予發放,除採電子投票者。  
三、紀念品領取方式:
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股(含)以上)
             1. 領取時間:108 年 5 月 20 日至 108 年 6 月 10 日
                 (各徵求場所得視徵求狀況,提早結束徵求)
             2. 領取地點:詳細地點請至「委託書免費查詢系統」,網址:
                                   https://free.sfi.org.tw,輸入證券代號「6191
                                   或公司名稱「精成」查詢。
             3. 應備文件:請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東:
             1. 領取時間:108 年 6 月 14 日、108 年 6 月 17 日至 108 年 6 月 18 日
                                   共3日,上午8:30至下午5:00

             2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應備文件:身分證明文件(有照片)或電子投票議案表決結果。
      (三) 採親自出席股東會者:
            於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)            
            1. 領取時間:108 年 6 月 17日至 108 年 6 月 18 日共2日,
                                  上午8:30至下午5:00
。。

            2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號9樓。
            3. 應備文件:開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。

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