一、報告事項:
   1.民國111年度營業報告。
   2.民國111年度審計委員會查核報告。
   3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
   4.其他報告。
二、承認、討論及選舉事項:
   1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
   2.承認民國111年度盈餘分派案。
   3.討論本公司股東會議事規則修訂案。
   4.本公司董事全面改選案。
   5.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 精成科技股份有限公司股務辦事處（臺北市內湖區行善路398號8樓）。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

受理董事及獨立董事提名公告：
本次董事應選名額為 5 席及獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國 112 年 4 月 7 日起至民國 112 年 4 月 17 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
       1.行使期間：自民國112年05月15日至112年06月11日止
　   2.電子投票平台：
　     台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

一、徵求人：宏遠證券股份有限公司
二、徵求場所：宏遠證券股份有限公司股務代理部
               電話：(02) 7719-8899
               地址：台北市大安區信義路4段236號3樓
                          全通事務處理股份有限公司  電話：(02) 2521-2335
                          長龍會議顧問股份有限公司  電話：(02) 2388-8750
       詳細徵求場所請至「委託書免費查詢系統」，網址： https://free.sfi.org.tw，
       輸入證券代號「6191」查詢。
三、徵求期間：112年5月13日至112年6月6日。

一、紀念品：格紋野餐墊一個(紀念品數量不足時將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者。 
三、紀念品領取方式：
       (一) 採委託徵求人出席之股東：(徵求股數1,000股以上)
             1. 領取時間：112年5月13日至112年6月6日(例假日除外)。
                                   (各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
             2. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)
             3. 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東：
             1. 領取時間：112年6月12日至112年6月14日共3日，
                                   上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應繳交文件：電子投票議案表決結果或身分證明文件影本。
      (三) 採親自出席股東會之股東：
             於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品)：            
             1. 領取時間：112年6月12日至112年6月13日共2日，
                                   上午9:00至下午4:30。
             2. 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應繳交文件：開會通知書或身分證明文件影本。
四、紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。