精成科技 6191
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會議種類 常會
開會日期及時間 107年6月14日 09:00
開會地點 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)
報到開始時間 08:00
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 107年4月11日
股票最後過戶日 107年4月15日 (因最後過戶日民國107年4月15日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國107年4月13日(星期五)下午五點前親臨本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國107年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。)
股票停止過戶期間 107年4月16日至107年6月14日
議事項目

一、報告事項:
        (一) 民國106年度營業報告。
        (二) 民國106年度審計委員會審查報告。
        (三) 民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
        (四) 買回公司股份執行情形報告。
        (五) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
        (六) 修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」報告。
        (七) 修訂本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序」報告。
        (八) 其他報告。    
二、承認及討論事項:
        (一) 承認民國106年度營業報告書及財務報表案。
        (二) 承認民國106年度盈餘分配案。(預擬配發現金股利:0.6元/股)
        (三) 討論本公司「資金貸放作業程序」修訂案。

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月2日起至民國107年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國107年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 精成科技股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓。
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。

受理提名候選人

 

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國107年05月15日至107年06月11日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

 

尚未公告。

紀念品資訊

一、品名:好樣洗髮沐浴組(50ml各1入)
                  (紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:
        (1) 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使
              表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
        (2) 以電子方式行使表決權者,請憑開會通知書及出席簽到卡、或印出
            「股東會電子投票平台-股東e票通」之「議案表決情形」頁面、或
              身分證明文件,其中任一文件即可領取紀念品。
三、發放時間:
        (1) 電子投票股東領取期間:107/6/26(星期二)~107/6/28 (星期四)共三天。
              上午8:30至下午5:00。
        (2) 股東如未能參加股東會僅領取紀念品者,領取期間:107/6/13(星期三)
              共一天。上午8:30至下午5:00。
四、發放地點:本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號9樓)。

 

會議相關資料