一、報告事項：
        (一)、民國111年度營業報告
        (二)、民國111年度審計委員會查核報告。
        (三)、民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
        (四)、其他報告。      
二、承認、討論事項及選舉事項：
        (一)、承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
        (二)、承認民國111年度盈餘分派案。(預擬配發現金股利：2.4元／股)
        (三)、討論修正本公司「股東會議事規則」案。
        (四)、選舉事項：選舉第十二屆董事。
        (五)、討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月31日起至民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 瀚宇博德股份有限公司股務辦事處，臺北市內湖區行善路398號8樓
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

受理種類：董事、獨立董事
董事應選名額為5席，獨立董事應選名額為4席，擬訂於民國112年3月31日起至民國112年4月10日止受理提名，詳細內容請參採公開資訊觀測站「候選人提名制選任董監事相關公告」，網址：https://mops.twse.com.tw。

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：民國112年05月16日起至112年06月12日止。
　　(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司｢股東e票通｣。
　　　【網址：https://www.stockvote.com.tw】

無資料

本次股東常會恕不發放紀念品