瀚宇博德 5469
查詢:
會議種類 常會
開會日期及時間 110年6月16日 09:00
開會地點 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
報到開始時間 08:30
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 110年4月14日
股票最後過戶日 110年4月17日 (因最後過戶日110年4月17日適逢星期例假日,故現場過戶提前至110年4月16日(星期五)17時前親臨本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以110年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。)
股票停止過戶期間 110年4月18日至110年6月16日
議事項目

一、報告事項:
       (一)民國109年度營業報告。
       (二)民國109年度審計委員會審查報告。
       (三)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
       (四)其他報告。
二、承認及討論事項:
       (一)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
       (二)承認民國109年度盈餘分派案。
             (尚未公告盈餘分配,於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
       (三)討論解除本公司董事競業禁止限制案。
       (四)討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。
    (五)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。      

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月4日起至民國110年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年4月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 瀚宇博德股份有限公司股務辦事處,臺北市內湖區行善路398號8樓
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國110年05月17日起至110年06月13日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

不適用。

紀念品資訊

本次股東常會恕不發放紀念品

會議相關資料