和鑫光電 3049
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會議種類 常會
開會日期及時間 107年6月14日 09:00
開會地點 南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號
報到開始時間 08:30
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 107年4月11日
股票最後過戶日 107年4月15日 (因最後過戶日107年4月15日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國107年4月13日(星期五)下午5點前親臨本公司股務辦事處(台北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國107年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。)
股票停止過戶期間 107年4月16日至107年6月14日
議事項目

一、報告事項:
        (一) 106年度營業報告。
        (二) 106年度財務報表認列資產減損損失情形報告。
        (三) 審計委員會審查106年度決算表冊報告。
        (四) 私募無擔保普通公司債執行情形報告。
        (五) 修正本公司「董事會議事規則」報告。
        (六) 其他報告事項。    
二、承認、討論及選舉事項:
        (一) 106年度營業報告書及財務報表承認案。
        (二) 106年度虧損撥補承認案。(預擬不配發現金股利)           
        (三) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
        (四) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
        (五) 擬修正本公司「股東會議事規則」案。
        (六) 選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。
        (七) 擬解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。
    

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年3月31日起至民國107年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國107年4月9日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 和鑫光電股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。

受理提名候選人

受理種類:董事、獨立董事
董事應選名額為 4席,獨立董事應選名額為3席,擬訂於民國107年3月31日起至民
國107年4月9日止受理提名,詳細內容請參公開資訊觀測站「採候選人提名制選任
董監事相關公告」,網址:http://mops.twse.com.tw

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國107年05月15日至107年06月11日止。
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

尚未公告。

紀念品資訊

一、品名:超商商品卡
                  (紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:
        (1) 股東持股不限股數,均予發放紀念品。
        (2) 以電子方式行使表決權者,請憑開會通知書及出席簽到卡、或印出
            「股東會電子投票平台-股東e票通」之「議案表決情形」頁面、或
              身分證明文件,其中任一文件即可領取紀念品。
三、發放時間:
        (1) 電子投票股東領取期間:107/6/12(星期二)~107/6/14 (星期四)共三天。
              上午8:30至下午5:00。
        (2) 股東如未能參加股東會僅領取紀念品者,領取期間:107/6/12(星期二)
              ~107/6/13 (星期三)共二天。上午8:30至下午5:00。
四、發放地點:本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號9樓)。

會議相關資料