和鑫光電 3049
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會議種類 常會
開會日期及時間 108年6月12日 09:00
開會地點 南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號
報到開始時間 08:30
報到地點 同開會地點。
股票最後買進日 108年4月10日
股票最後過戶日 108年4月13日 (凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108年4月13日下午5時前親臨本公司股務辦事處(臺北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續,適逢民國108年4月13日為星期例假日,現場過戶提前至108年4月12日(星期五)下午5時前,掛號郵寄者以民國108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。)
股票停止過戶期間 108年4月14日至108年6月12日
議事項目

一、報告事項:
       (一) 107年度營業報告。
       (二) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
       (三) 私募無擔保普通公司債執行情形報告。
       (四) 訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
       (五) 其他報告事項。    
二、承認及討論事項:
       (一) 107年度營業報告書及財務報表承認案。
       (二) 107年度虧損撥補承認案。(預擬不配發現金股利)
       (三) 本公司104年私募有價證券計劃項目變更承認案。
       (四) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
       (五) 擬修正本公司章程案。
       (六) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
       (七) 擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

 

受理提案

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月1日起至民國108年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送
受理處所: 和鑫光電股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。
    四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

受理提名候選人

不適用。

股東行使表決權方式

一、親自/委託/電子投票
二、股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
  (一)行使期間:民國108年05月13日至108年06月09日止
  (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。
   【網址:https://www.stockvote.com.tw

委託書徵求人或受託代理人

一、徵求人:元大證券股份有限公司
二、徵求場所:元大證券股份有限公司股務代理部
               電話:(02) 2586-5859
               地址:台北市承德路3段210號B1、B2
       詳細地點請至「委託書免費查詢系統」,網址: https://free.sfi.org.tw,輸入
       證券代號「3049」或公司名稱「和鑫」查詢。
三、徵求期間:108 年 5 月 13 日至 108 年  6  月 4 日。

紀念品資訊

一、紀念品:超商商品卡。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
二、股東會紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。 
三、紀念品領取方式:
       (一) 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股(含)以上):
             1. 領取時間:108 年 5 月 13 日至 108 年 6 月 4 日
                 (各徵求場所得視徵求狀況,提早結束徵求)
             2. 領取地點:詳細地點請至「委託書免費查詢系統」,網址:
                                   https://free.sfi.org.tw,輸入證券代號「3049
                                   或公司名稱「和鑫」查詢。
             3. 應備文件:請於委託書簽名或蓋章。
      (二) 採電子投票之股東:
             1. 領取時間:108 年 6 月 10 日至 108 年 6 月 12 日共3日,
                                   上午8:30至下午5:00

             2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號9樓。
             3. 應備文件:身分證正本。
      (三) 採親自出席股東會者:
            於當天會議結束前至會場領取。
      (四) 不出席僅欲領取紀念品之股東:
            1. 領取時間:108 年 6 月 10 日至 108 年 6 月 11 日共2日,
                                  上午8:30至下午5:00
。。

            2. 領取地點:台北市內湖區行善路398號9樓。
            3. 應備文件:開會通知書或身分證明文件。
四、紀念品每位股東限領一份,恕不採郵寄方式,股東會後恕不補發。

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