2020-03-27
信昌電子陶瓷董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室)
4.召集事由一、報告事項:
                         (1)一○八年度營業及決算報告。
                         (2)監察人審查一○八年度決算報告。
                         (3)一○八年度員工及董監酬勞之分派報告。
                         (4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
                        (1)承認一○八年度決算表冊案。
                        (2)承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
                       (1)討論修訂本公司「公司章程」案。
                       (2)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。
                       (3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
                       (4)討論修訂本公司「對外背書保證作業程序」案。
                       (5)討論解除本公司第十屆董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第十一屆董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面
                                 向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單,其提案及提名受理期間自109年4月6日起至109
                                 年4月15日止,每日上午8時30分至下午17時,受理股東提案及提名處所為本公司股務辦事處(地址:
                                 臺北市內湖區行善路398號8樓);並依公司法第177條之1規定於召開股東會時,股東得採行電子方
                                 式行使表決權。