1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4召集事由一、報告事項:
　                     1.本公司民國108年度營業報告。
                        2.本公司審計委員會查核民國108年度決算書表報告。
                        3.本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
                        4.本公司民國108年度現金股利分派報告。
                        5.其他。
5.召集事由二、承認事項:
                         1.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案
                         2.承認本公司民國108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項: 討論修正本公司背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14 
11.停止過戶截止日期:109/06/12 
12.其他應敘明事項:無。