2019-03-25
華邦電子董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國107年度營業報告
2.本公司審計委員會查核民國107年度決算書表
3.本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
4.其他
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案
2.承認本公司民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1. 取得或處分資產處理程序
2.從事衍生性金融商品交易處理程序
7.召集事由四、選舉事項:增選1席獨立董事
8.停止過戶起始日期:108/04/16
9.停止過戶截止日期:108/06/14
10.其他應敘明事項:無