1.  董事會決議日期:108/03/13
2.  股東會召開日期:108/06/12
3.  股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號
4.  召集事由一、報告事項:
                           (一) 107度營業報告。
                           (二) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
                           (三) 私募無擔保普通公司債執行情形報告。
                           (四) 訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
                           (五) 其他報告事項。
5.  召集事由二、承認事項:
                           (一) 107年度營業報告書及財務報表承認案。
                           (二) 107年度虧損撥補承認案。
                           (三) 本公司104年私募有價證券計劃項目變更承認案。
6.  召集事由三、討論事項:
                           (一) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
                           (二) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
                           (三) 擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.  召集事由四、選舉事項:無。
8.  召集事由五、其他議案:無。
9.  召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
    (1) 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月13日下午5時前親臨本公司股務辦事處（臺北市內湖區
         行善路398號8樓）辦理過戶手續，適逢民國108年4月13日為星期例假日，現場過戶提前至108年4月12日(星期五)下
         午5時前，掛號郵寄者以民國108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進
         行集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
    (2) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受
         理期間擬自108年4月1日起至108年4月 10日止，每日上午8點30分至下午5點，受理處所為本公司股務辦事處
         (地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。