2019-02-21
台灣精星董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓
4.召集事由一、報告事項:
                      1.本公司民國107年度營業報告。
                      2.監察人審查民國107年度決算表冊報告。
                      3.本公司民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
                      4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
                      1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
                      2.承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
                      1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
7.停止過戶起始日期:108/04/14
8.停止過戶截止日期:108/06/12
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,提案受理期間擬自108年4月1日起至108年4月10日止,每日上午8點30分至下午5點,受理股東提案處所為本公司股務聯辦室,地址:臺北市內湖區行善路398號8樓。